?

Log in

No account? Create an account

Previous Entry | Next Entry

ПРИЕХАЛИ !

С сегодняшнего дня вы можете и не получить свои деньги в банке наличными, если вы не понравитесь банку. Так решил Верховный суд. Кмк это откровенное попрание закона, гражданских прав, вызов обществу и потрясение государственных устоев, если не сказать больше, что это сознательная провокация с целью социального взрыва. Банкиры решают свои проблемы за счет удержания средств граждан, на государство и население им похоже глубоко насрать.

Во вторник коллегия Верховного суда по гражданским спорам вынесла решение в пользу Сбербанка, который отказал клиенту в выдаче наличных по окончании срока вклада, поскольку заподозрил его в легализации доходов. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы суда.

С иском к Сбербанку в суд обратился Сергей Будник. В 2015 г. он перевел 56 млн руб. со своего счета в Сити инвест банке на счет в Сбербанке. На следующий день клиент попытался получить средства наличными. Сбербанк запросил у Будника документы, подтверждающие происхождение денежных средств, а после их изучения отказал в выдаче наличных.

После этого Будник открыл несколько срочных вкладов в Сбербанке и перевел деньги туда. По окончании срока вкладов он вновь попытался забрать средства наличными и получил отказ.

Тогда Будник обратился в суд с требованием вернуть суммы вкладов, проценты и взыскать со Сбербанка неустойку. Суды всех инстанций поддержали Сбербанк, потому что клиент так и не представил документы, объясняющие происхождение средств. Кроме того, суды согласились, что Будник не был лишен возможности использовать средства путем безналичного перевода.

Сбербанк в суде настаивал на том, что нет законодательной нормы, которая бы обязывала банк выдавать деньги в той форме, в которой запросил клиент. Коллегия Верховного суда согласилась с доводами банка.
promo andrey_kuprikov december 1, 2037 01:52 730
Buy for 500 tokens
Здрасьте! Всё, что вы здесь прочтёте, есть моё личное мнение и оценочное суждение. Дневник не является СМИ, рекомендую это учитывать если вдруг возникнет желание куда пожаловаться. Если вам не понравится содержание просто тихо отвалите. Рекомендую вести диалог с другими читателями по…

Comments

( 43 comments — Leave a comment )
Page 1 of 2
<<[1] [2] >>
vakimov
Jan. 31st, 2018 11:35 pm (UTC)
Нисколько не жалко буржуина. Надо вообще отобрать все деньги в пользу государства, а на него завести уголовное дело. А то понимаешь, он не знает откуда они у него взялись. Жулик
skala_chu
Jan. 31st, 2018 11:40 pm (UTC)
Когда принимали деньги, то документы не спрашивали, а как выдавать, так сразу понадобились.
Чисто бандитский подход - вход рупь, выход три.
Не страна, а сплошная зона с урками.
sawely3
Feb. 1st, 2018 06:19 am (UTC)
"если вы положите деньги в наш банк, у вас останется только одна проблема, как забрать их обратно"(С).
hamradio2
Jan. 31st, 2018 11:49 pm (UTC)
Зачем вам столько денег? у вас же совершенно нет фантазии...
hamradio2
Jan. 31st, 2018 11:51 pm (UTC)

marvin_robot
Feb. 1st, 2018 01:09 am (UTC)
Не жаль этого самого Блудника. Ну расстроили какого-то жулика - это вселенская трагедия?
Oleg P
Feb. 1st, 2018 01:43 am (UTC)
А в чём проблема-то? У нас в банке больше 2K$ надо заказывать заранее, а больше 10К не выдают. На каких-то сложностей заплатить крупную сумму без отслюнявливания нала - нет.
kluchnikov_a
Feb. 1st, 2018 02:03 am (UTC)

как трогательно осуждение граждан прав какого то жулика! у нас же нет миллиона долларов, чего переживать! але, вы следующие. я знаю историю когда муж ИП перечислил жене на карту 100т рублей! заблокировали. легализация! сбер сейчас блочит направо и налево. так что готовьтесь. цифровая экономика это про ваши гроши тоже

Oleg P
Feb. 1st, 2018 02:28 am (UTC)
Козлина перевёл средства с компанейского счёта на личный - "выписал зарплату" - без надлежащего оформления? Ну что тут можно сказать...
(no subject) - kluchnikov_a - Feb. 1st, 2018 02:58 am (UTC) - Expand
(no subject) - Oleg P - Feb. 1st, 2018 03:03 am (UTC) - Expand
(no subject) - kluchnikov_a - Feb. 1st, 2018 03:14 am (UTC) - Expand
(no subject) - Oleg P - Feb. 1st, 2018 03:35 am (UTC) - Expand
ivakin_alexey
Feb. 1st, 2018 03:00 am (UTC)
Вот поэтому и обналичиваю сразу.
alexwind12
Feb. 1st, 2018 03:32 am (UTC)
Сбер - тупое говно, греф - негодяй. Блудник - идиот. Сколько времени он потерял на фокусы с судами. Проще было перекинуть в другой банк или проплатить за акции, квартиру ликвидную, а потом продать
damirx
Feb. 1st, 2018 04:07 am (UTC)
сбер нам - задачу, мы ему - загадку! Нормальный человек сходу придумывает сто способов возврата денег! :-)
(no subject) - yelena white - Feb. 1st, 2018 04:29 am (UTC) - Expand
air1914
Feb. 1st, 2018 05:04 am (UTC)
он перевел 56 млн руб. со своего счета в Сити инвест банке на счет в Сбербанке. На следующий день клиент попытался получить средства наличными

Ну, то есть чувак решил сэкономить больше 100 тонн бакинских за обналичку (не помню, какие были тогда расценки) и не придумал ничего лучшего, как тупо прокрутить их одной суммой через Сбер? Ну что тут скажешь... жадный, тупой, ленивый идиот.
ddavidyan
Feb. 1st, 2018 05:09 am (UTC)
Нормальное явление. В Америке давно практикуется в целях борьбы с отмыванием денег. Если клиент производит денежные операции в размере 5 000 долларов, то уже берут на заметку и могут отказать в выдаче денег, если заподозрят в криминальном проишождении денег. Тут действует презумция виновности.

Transactions conducted or attempted by, at, or through the bank (or an affiliate) and aggregating $5,000 or more, if the bank or affiliate knows, suspects, or has reason to suspect that the transaction:
May involve potential money laundering or other illegal activity (e.g., terrorism financing).
Is designed to evade the BSA or its implementing regulations.
Has no business or apparent lawful purpose or is not the type of transaction that the particular customer would normally be expected to engage in, and the bank knows of no reasonable explanation for the transaction after examining the available facts, including the background and possible purpose of the transaction.
A transaction includes a deposit; a withdrawal; a transfer between accounts; an exchange of currency; an extension of credit; a purchase or sale of any stock, bond, certificate of deposit, or other monetary instrument or investment security; or any other payment, transfer, or delivery by, through, or to a bank.
То же самое с наличностью где бы то ни было, если найдут, или с недвижимостью.
Причем решение о конфискации денежных средств или движимого или недвижимого имущества принимает любой полицейский без санкции суда. Конфискует, если человек не может доказать источник происхождения денег или имущества. Вернуть можно, но надо нанимать адвоката и доказывать, что заработал честным путем, что бывает трудно. Так что все, как в развитых странах.
v_dokumentiki
Feb. 1st, 2018 05:28 am (UTC)
Хотел бы я, чтобы меня постигла такая же участь. Правда пока не знаю, где столько миллионов взять.
labeanov68
Feb. 1st, 2018 06:05 am (UTC)
Открой ИП и займись обналичкой, предлагая всяким ООО переводить себе на счет деньги, котопые ты будешь через личные счета снимать.
Вспыхнешь ярко - сгоришь быстро.)
labeanov68
Feb. 1st, 2018 06:02 am (UTC)
Очередной высер про злой Сбербанк и "всепропалопоравалить!"

А где подробности то?
Что в Ситибанке у него был счет как у ИП Сергей Будник?
На который ему деньги пиишли от какого то ООО за оказанные услуги по разработке какого то то ли програмного обеспечения, то ли еще каких то там услуг, не помню уже. Ага....аж на 56миллионов он там для этого ООО наработал, трудяга.
Деньги эти он и перевел себе уже как частному лицу на личный счет в Сбер и тут же захотел всю сумму обналичить.

Только идиот, нифуя не понимающий что это за схема может верещать что мужика обижают.
Это типичная и весьма тупая схема обнала.
Я поражаюсь одному, почему еще ни этого мужика, ни это ООО еще не взяли за жопу и не впаяли по полной статьи УК.
Все проверяется элементарно.
Между ООО и Будником лишь филькины грамоты и липовые договора. Никто там ничего не делал и делать не мог. Нет людей, знаний, и самого продукта сделки. Она фиктивна!
Все это и без расследования видно.
Потому как если реально создавался продукт или оказывалась услуга на 56милл руб то и 100% имелись реальные затраты, которые со счетов ИП уходили. Их же нет от слова "совсем".
Такого не бывает в реальной жизни!

Так что прекратите плачь и стоны про плохой Сбер и прочие российские банки.
Все правильно они сделали.
Дураков и мошейников надо учить и наказывать.
Savl Norvegov
Feb. 1st, 2018 06:11 am (UTC)
Оффтоп. Лурье пожаловался на автора потрепанного Соло
Под утренний кофе слушаю, как на ВестиФМ Олег Лурье жалуется Вове Соловьеву на антисемитизм Куприкова.
Извиняюсь за оффтоп, но не мог не написать
avl2000
Feb. 1st, 2018 06:50 am (UTC)
Не тот ли это Лурье, который за один день успел полностью поменять свою точку зрения и под каждую привел неопровержимые доказательства?
Да и соловей семит прожженый, его просто так не разжалобишь :)
avl2000
Feb. 1st, 2018 06:58 am (UTC)
Это прекрасно, что у людей есть такие деньги и они крутятся внутри страны.
Главное, на что никто не обратил внимание, это то, что банк по сути поставил себя выше законов и сам принял решение. То есть банк не подавал информацию ни в полицию, ни в ФСБ (хотя туда она итак ушла), ни в прокуратуру. А просто по собственному желанию заблокировал счет.
Граждане, это и есть транснациональное управление, о котором нам долбят из каждого утюга. Это вот оно и есть, когда законы корпорации превыше национальных законов. И не зря Греф катается по давосам и иже подобным сходнякам. Именно там он учится у коллег по цеху. А коллеги его за рубежом также точно отжимают бабло из офшоров, со счетов разных граждан.
Так что дно еще не достигнуто, нам есть куда нырять.
air1914
Feb. 1st, 2018 07:37 am (UTC)
Главное, на что никто не обратил внимание, это то, что банк по сути поставил себя выше законов и сам принял решение. То есть банк не подавал информацию ни в полицию, ни в ФСБ (хотя туда она итак ушла), ни в прокуратуру. А просто по собственному желанию заблокировал счет.

Нет, банк, что характерно, действовал именно в рамках действующего закона. Плохой закон или хороший, вопрос явно не к банку. Насчет информации вы тоже заблуждаетесь, она ушла, куда положено. Счет не заблокировали, а отказались бесплатно обналичить деньги непонятного происхождения, безналом он мог переводить куда угодно.

Граждане, это и есть транснациональное управление

Нет, транснациональное управление - это когда экономика работает на финансирование чужих суверенных долгов.
(no subject) - avl2000 - Feb. 1st, 2018 08:55 am (UTC) - Expand
Нет - air1914 - Feb. 1st, 2018 12:05 pm (UTC) - Expand
(no subject) - andrey_kuprikov - Feb. 1st, 2018 08:53 am (UTC) - Expand
(no subject) - panic_killa - Feb. 1st, 2018 10:09 am (UTC) - Expand
(no subject) - air1914 - Feb. 1st, 2018 12:13 pm (UTC) - Expand
Page 1 of 2
<<[1] [2] >>
( 43 comments — Leave a comment )

ПРОФИЛЬ

Йа
andrey_kuprikov
Андрей Александрович Куприков
ПОТРЕПАННЫЙ ЖУРНАЛЬЧИК












Яндекс.Метрика





Искать запись по дате

May 2018
S M T W T F S
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

ТЭГИ

Powered by LiveJournal.com